investor relations
每月營業額報告
財務報表
重大資訊報告
股價查詢
公開資訊觀測站
股東資訊
股東會年報
CSR企業社會責任報告
董事會及股東會
功能性委員會
內部稽核
重要公司內規
    股東專區 > 公司治理
 
  董事會及股東會
 
107年董事會及股東會重要決議事項  
日期 會議名稱 決 議 事 項
107-04-10  第七屆第九次董事會 1.本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
2.本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
3.本公司擬申請上市案。
4.本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。
5.為配合本公司申請上市作業,擬通過股票初次上市集保規劃及上市過額配售協議案。
6.配合本公司申請上市作業所需檢附之107年第二季及第三季財務預測案。
7.訂定本公司企業社會責任守則案
8.本公司自106年1月1日至106年12月31日止之「內部控制制度聲明書」案。
9.推舉駱文益獨立董事,擔任本公司薪酬委員會委員。
10.重新授權隨時注意衍生性金融商品交易風險之監督與控制之指定高階主管。
11.召開本公司民國107年股東常會案。
107-02-05  第七屆第八次董事會 1.本公司106年度財務報表及營業報告書案。
2. 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
3.本公司106年度盈餘分派案。
4.本公司107年預算案。
5.本公司薪酬委員會組織規程修正案。
6.本公司子公司經理人退休福利提撥案
7.本公司106年度經理人年終獎金發放案。
8.出具內部控制制度聲明書案。
9.購買董事及經理人責任保險案。
10.背書保證章專責保管人員案
11本公司會計制度修訂案。
12公司治理實務守則修訂案
13.修訂本公司「售價核定表」之核決權限案。
14.對子公司之佣金支出及技術服務支出交易案
15.召開本公司民國107年股東常會案。
16.受理民國107年股東常會股東提案相關事宜。

106年董事會及股東會重要決議事項  
日期 會議名稱 決 議 事 項
106-11-28  第七屆第七次董事會 1.本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
2.本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
3.修訂「董事會議事規範」案。
4.修訂「獨立董事職責範疇」案。
5.修訂「審計委員會組織規程」案。
6.修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。
7.修訂本公司組織架構案。
8.修訂本公司「內部控制制度」案。
9.民國一O七年年度稽核計畫案。
106-07-26  第七屆第六次董事會 1.本公司經理人薪資調整案。
2.106年發放105年度員工酬勞及董事酬勞分派建議案。
106-06-03  第七屆第五次董事會 1.本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
2.本公司與國泰世華銀行簽訂融資借款契約案。
3.討論訂定現金股利除息基準日案。
4.修訂本公司「內部控制制度」及「核決權限表」案。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂相關「董事會議事規則」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「防範內線交易管理作業辦法」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。
7.修訂內部稽核實施細則案。
106-02-18  第七屆第四次董事會 1.本公司105年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司105年度盈餘分派案。
3.本公司106年預算案。
4. 105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5.本公司經理人薪資調整案。
6.出具內部控制制度聲明書案。
7.本公司組織變更案。
8.本公司財會主管任命案
9.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案。
10.召開本公司民國106年股東常會案。
11.受理民國106年股東常會股東提案相關事宜。
106-05-11  民國106年股東常會 1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司105年度盈餘分派案。
3.修訂公司章程案。
4.修訂『取得或處分資產處理程序』案。

105年董事會及股東會重要決議事項  
日期 會議名稱 決 議 事 項
105-12-19  第七屆第三次董事會 1.本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
2.本公司與元大銀行簽訂融資借款契約案。
3.本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
4.修訂公司章程案
5.修訂『取得或處分資產處理程序』案。
6.修訂本公司「內部控制制度」案。
7.呈報第三屆第二次薪資報酬委員決議事項案。
8.民國一百零六年年度稽核計畫案。
105-08-02  第七屆第二次董事會 1.105年第二季合併財務報表報告案。
2.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案。
3.本公司會計主管異動案。
4.呈報第三屆第一次薪資報酬委員決議事項案。
5.訂定董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法案。
105-05-23  第七屆第一次董事會 1.推舉董事長案。
2.委任總經理案。
3.擬聘請薪資報酬委員案。
4.討論訂定現金股利除息基準日案。
105-03-21  第六屆第十次董事會 1.本公司104年度財務報表及營業報告書案。
2.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
3.本公司104年度盈餘分派案。
4.本公司105年預算案。
5.出具內部控制制度聲明書案。
6.修訂公司章程案。
7.訂定本公司審計委員會組織規程案。
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
9.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
10.修訂「股東會議事規則」案。
11.修訂「董事及監察人選任程序」案。
12.改選董事案。
13.審查本公司第七屆董事會獨立董事候選人案。
14.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案。
105-02-19  第六屆第九次董事會 1.改選董事案。
2.解除本公司董事競業禁止限制案。
3.召開本公司民國105年股東常會案。
4.受理民國105年股東常會股東提案相關事宜。
5.受理本公司獨立董事候選人提名相關事宜。
105-05-09  民國105年股東常會 討論事項(一):
1.修訂公司章程案。
報告事項:
1.民國一○四年度營業報告。
2.監察人查核一○四年度決算表冊報告。
3.本公司一○四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告案。
4.訂定本公司「誠信經營守則」案。
5.修訂本公司「道德行為準則」案。
承認事項:
1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○四年度盈餘分派案。
討論事項(二):
1.修訂『取得或處分資產處理程序』案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「董事及監察人選任程序」案。
選舉事項:
1.選舉第七屆董事案。
討論事項(三):
1.討論解除本公司董事競業禁止限制案。

104年董事會及股東會重要決議事項  
日期 會議名稱 決 議 事 項
104-12-10  第六屆第八次董事會 1.本公司完成財務報告編製能力之自行評估表案。
2.本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
3.本公司與華南銀行簽訂融資借款契約案。
4.本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
5.本公司與元大銀行簽訂融資借款契約案。
6.本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
7.訂定本公司「公司治理實務守則」並配合訂定「併購資訊揭露自律規範」「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」及修訂「董事及監察人選任程序」案
8.訂定本公司「內部重大資訊作業處理程序」及「公司誠信經營守則」案。
9.修訂本公司「道德行為準則」、「獨立董事之職責範疇」及「關係企業相互間財務業務相關規範」案。
10.呈報第二屆第三次薪資報酬委員會議決議事項案。
11.本公司「公司章程」修訂案。
12.民國一百零五年年度稽核計畫案。
104-08-06  第六屆第七次董事會 1.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案。。
2.補行委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。
3.大陸設立子公司案。
104-06-26  第六屆第六次董事會 1.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案。
104-03-20  第六屆第五次董事會 1.本公司103年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司103年度盈餘分派案。
3.本公司104年預算案。
4.本公司與銀行簽訂融資借款契約案。
5.呈報第二屆第二次薪資報酬委員決議事項案。
6.出具內部控制制度聲明書案。
7.修訂本公司內部控制制度案。
8.本公司內部控制制度新增『個人資料保護之管理』案。
9.召開本公司民國104年股東常會案。
10.受理民國104年股東常會股東提案相關事宜。
104-06-30  104年立弘股東常會 報告事項
1.民國一○三年度營業報告。
2.監察人查核一○三年度決算表冊報告。
承認事項
1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○三年度盈餘分派案。
討論事項
1.修訂『取得或處分資產處理程序』案。

103年董事會及股東會重要決議事項  
日期 會議名稱 決 議 事 項
103-11-10  第六屆第四次董事會 1.本公司與銀行簽訂融資借款契約案。
2.呈報第二屆第一次薪資報酬委員決議事項案。
3.103年度預算修正案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.民國一百零四年年度稽核計畫案。
103-08-08  第六屆第三次董事會 1.委任總經理案。
2.更換會計師案。
3.本公司一○三年度第二季合併財務報表案。
4.聘請薪資報酬委員案。
103-06-26  第六屆第二次董事會 1.選舉董事長及副董事長案。
103-06-23  第六屆第一次董事會 1.選舉董事長及副董事長案。
103-06-04  第五屆第十八次董事會 1.本公司向銀行洽請融資案。
2.本公司與銀行簽訂融資借款契約案。
3.呈報第一屆第六次薪資報酬委員決議事項案。
103-04-28  第五屆第十七次董事會 1.本公司向銀行洽請融資案。
2.修訂本公司『公司章程』案。
3.審查103年股東常會股東提名獨立董事案。
4.修改取得或處分資產處理程序
103-03-31  第五屆第十六次董事會 1.本公司102年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司102年度盈餘分派案。
3.本公司103年預算案。
4.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案。
5.呈報第一屆第五次薪資報酬委員決議事項案。
6.出具內部控制制度聲明書案。
7.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.修訂本公司『股東會議事規則』案。
9.改選董事及監察人案。
10.提名及審查本公司董事會所提獨立董事候選人案。
11.討論解除本公司董事競業禁止限制案。
12.召開本公司民國103年股東常會案。
13.受理民國103年股東常會股東提案相關事宜。
14.受理本公司獨立董事候選人提名相關事宜。
103-06-09  民國103年股東常會 報告事項
1.民國一○二年度營業報告。
2.監察人查核一○二年度決算表冊報告。
承認事項
1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○二年度盈餘分派案。
討論事項
1.修訂『公司章程』案。
2.修訂『取得或處分資產處理程序』案。
3.修訂『股東會議事規則』案。
選舉事項
1.改選董事及監察人案。
討論事項(二)
1.討論解除本公司董事競業禁止限制案。

102年董事會及股東會重要決議事項  
日期 會議名稱 決 議 事 項
102-12-5  第五屆第十五次董事會 1.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案
2.呈報第一屆第四次薪資報酬委員會議議事錄。
3.民國一○三年年度稽核計畫案。
4.本公司總公司辦公處所搬遷新址事宜。
102-08-09  第五屆第十四次董事會 1.本公司與台新銀行簽訂融資借款契約案。
2.本公司向華南銀行洽請融資案。
3.修訂本公司『公司章程』案。
4.修訂本公司部分內部控制制度及相關作業辦法案。
102-05-03  第五屆第十三次董事會 1.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案。
2.審查102年股東常會股東提案作業。
3.修訂本公司『公司章程』案。
4.呈報第一屆第三次薪資報酬委員會議議事錄。
102-03-22  第五屆第十二次董事會 1.本公司101年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司101年度盈餘分派案。
3.本公司102年預算案。
4.本公司與金融機構簽訂融資借款契約案。
5.本公司擬向金融機構洽請融資案。
6.出具內部控制制度聲明書案。
7.修訂本公司部分『內部控制制度』案。
8.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
9.修訂本公司『背書保證作業程序』案。
10.修訂本公司『董事會議事規範』案。
11.召開本公司民國102年股東常會案。
12.受理民國102年股東常會股東提案相關事宜案。
102-01-04  第五屆第十ㄧ次董事會 ㄧ、審查補選獨立董事提名作業。
102-06-24  民國102年股東常會 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。
3.本公司一○一年度盈餘分派案。
4.修訂『公司章程』案。
5.修訂『資金貸與他人作業程序』案。
6.修訂『背書保證作業程序』案。
102-01-28  民國102年第一次股東臨時會 1.補選通過邱創賢先生為本公司獨立董事。

101年董事會及股東會重要決議事項  
日期 會議名稱 決 議 事 項
101-12-04  第五屆第十次董事會 ㄧ、本公司與銀行簽訂融資借款契約案。
二、呈報第ㄧ屆第二次薪資報酬委員會議議事錄。
三、補選第五屆獨立董事候選人案。
四、提名及審查補選第五屆獨立董事候選人案。
五、召開本公司102年第ㄧ次股東臨時會相關事宜案。
六、受理本公司補選獨立董事候選人提名相關事宜。
七、民國102年年度稽核計劃案。
101-08-24  第五屆第九次董事會 1.承認本公司一0一年度上半年財務報表案。
2.本公司與銀行簽訂融資借款契約案。
3.本公司擬向金融機構洽請融資案。
4.本公司財務主管異動案。
101-04-27  第五屆第八次董事會 1.本公司觀音廠擴建工程案
101-03-21  第五屆第七次董事會 1.本公司一○一年度預算案
2.本公司擬向金融機構洽請融資案
3.本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表案
4.本公司民國一○○年度虧損撥補案
5.出具內部控制制度聲明書案
6.修訂本公司之內部控制制度及內部稽核實施細則案
7.修訂民國一○一年度稽核計畫案
8.修訂『公司章程』案
9.修訂『董事會議事規範』案
10.修訂『股東會議事規則』案
11.修訂『取得或處分資產處理程序』案
12.本公司觀音廠擴建工程案
13.召開本公司民國一○一年股東常會案
14.受理民國一○一年股東常會股東提案相關事宜
15.本公司第一屆第一次薪資報酬委員會決議事項案
101-06-21  民國101年股東常會 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表案
2.本公司民國一○○年度虧損撥補案
3.修訂「公司章程」案
4.修訂『股東會議事規則』案
5.修訂『取得或處分資產處理程序』案

100年董事會及股東會重要決議事項  
日期 會議名稱 決 議 事 項
100-12-29  第五屆第六次董事會 1.民國一○一年年度稽核計劃案
2.本公司擬向金融機構洽請融資案
3.擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案
4.擬聘請薪資報酬委員案
5.修訂本公司及子公司之內部控制及內部稽核實施細則案
100-08-22  第五屆第五次董事會 1.承認本公司一○○年度上半年財務報表案
2.本公司擬向金融機構洽請融資案
3.本公司財務主管異動案
100-05-10  第五屆第四次董事會 1.修訂『公司章程』案
100-04-19  第五屆第三次董事會 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
2.本公司九十九年度虧損撥補案
3.與銀行簽訂借款契約案
4.修訂『公司章程』案
5.本公司一○○年股東常會"召集事由及主要議程"修訂案
100-03-30  第五屆第二次董事會 1.委任總經理案
2.訂定本公司董事長之報酬案
3.訂定本公司總經理之報酬案
4.本公司一○○年度預算案
5.本公司100年度從事衍生性金融商品交易案
6.與銀行簽訂借款契約案
7.召開本公司一○○年股東常會案
8.受理本公司一○○年股東常會股東提案相關事宜
9.出具內部控制制度聲明書案
100-01-28  第五屆第一次董事會 1.選舉董事長及副董事長案
100-06-27  民國100年股東常會 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
2.本公司九十九年度虧損撥補案
3.修訂『公司章程』案
100-01-28  民國100年第一次股東臨時會 1.改選董事及監察人案
2.修訂『公司章程』案
3.討論解除本公司董事競業禁止限制案

   
 
 
公司簡介  │  最新消息  │  產品介紹  │  股東專區  │  聯絡我們  
 
 
© 2011 Allied Biotech Corp. All Rights Reserved. This site is best viewed at a 1024 X 768 or higher resolutions.